truc tiep keo nha cai Quản trị doanh nghiệp

Tư duy cơ bản

Là một công ty hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống và sức khỏe, nhóm nhằm mục đích thực hiện triết lý nhóm của mình và thực hiện trách nhiệm của mình đối với các bên liên quan khác nhau truc tiep keo nha cai tin rằng nguyên tắc cơ bản là tăng cường quản trị doanh nghiệp để thực hiện trách nhiệm xã hội của truc tiep keo nha cai như một công ty và cải thiện giá trị doanh nghiệp của truc tiep keo nha cai Công ty truc tiep keo nha cai sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với mục đích của Bộ luật quản trị doanh nghiệp và làm việc để cải thiện hơn nữa giá trị doanh nghiệp

Từ góc độ phấn đấu cho sự tăng trưởng bền vững của công ty truc tiep keo nha cai và cải thiện giá trị của công ty dài hạn, truc tiep keo nha cai tin rằng chìa khóa để quản trị doanh nghiệp là đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định, sử dụng toàn bộ các nguồn lực quản lý của truc tiep keo nha cai và tăng cường sức sống của truc tiep keo nha cai

1. Tôn trọng quyền của các cổ đông và đảm bảo sự bình đẳng
2. Xây dựng mối quan hệ tốt và suôn sẻ với các bên liên quan, bao gồm cả các cổ đông
3. Cung cấp thông tin của công ty một cách thích hợp và đảm bảo tính minh bạch
4. Xây dựng một hệ thống sử dụng các giám đốc bên ngoài và kiểm toán viên bên ngoài, và làm cho các chức năng giám sát của ban giám đốc của việc thực hiện kinh doanh giám sát hiệu quả
5. Tăng cường các hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính
6. Nhập cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông có chính sách đầu tư phù hợp với lợi ích cổ đông trung hạn đến dài hạn
7. truc tiep keo nha cai cố gắng duy trì bảo mật thông tin bằng cách bảo vệ thông tin truc tiep keo nha cai nắm giữ chống lại các mối đe dọa khác nhau và xử lý nó một cách thích hợp

Thành lập Hướng dẫn quản trị doanh nghiệp

Nhóm đã thiết lập các hướng dẫn quản trị doanh nghiệp như một nguyên tắc cơ bản liên quan đến quản trị doanh nghiệp Các hướng dẫn này được thiết lập với mục đích cải thiện hơn nữa giá trị của công ty nhằm thực hiện trách nhiệm của truc tiep keo nha cai với khách hàng, đối tác kinh doanh, những người truc tiep keo nha cai làm việc cùng, cổ đông và cộng đồng địa phương, về an toàn, an ninh và chân thành, " Trong triết lý nhóm của truc tiep keo nha cai

Hướng dẫn quản trị doanh nghiệp (335kb)

Cấu trúc quản trị doanh nghiệp

truc tiep keo nha cai đã chọn một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát làm thiết kế thể chế theo Đạo luật Công ty, và Ủy ban Kiểm toán và Giám sát kiểm toán các nhiệm vụ của Giám đốc Ngoài ra, để làm rõ các chức năng ra quyết định và giám sát quản lý và chức năng điều hành kinh doanh, một hệ thống giám đốc điều hành đã được thông qua, với ban giám đốc chịu trách nhiệm về các chức năng ra quyết định và giám sát và các nhân viên điều hành chịu trách nhiệm về các chức năng điều hành kinh doanh

Báo cáo quản trị doanh nghiệp (384kb)

ngày 25 tháng 6 năm 2025

Biên soạn và tổng quan về Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và giám sát

Cấu trúc và tổng quan của từng cơ quan hội nghị

Ma trận kỹ năng tại ban giám đốc

Thành phần của Hội đồng quản trị

Ban giám đốc bao gồm nhiều giám đốc có chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng khác nhau, vv để thực hiện hiệu quả vai trò và trách nhiệm của họ và số lượng thành viên có thể thực hiện chức năng của họ một cách hiệu quả và hiệu quả nhất

Đề cử và bổ nhiệm giám đốc, vv

Pháo cho các giám đốc được quyết định bởi Hội đồng quản trị sau khi cân nhắc bởi nhân viên điều hành và ủy ban thù lao, có tính đến việc thành phần của các cuộc họp của Hội đồng quản trị Nhân viên điều hành và ủy ban thù lao được tạo thành từ các giám đốc và giám đốc bên ngoài độc lập được lựa chọn theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, với phần lớn các giám đốc bên ngoài độc lập
Ngoài ra, truc tiep keo nha cai đã xác định các kỹ năng của các giám đốc mà truc tiep keo nha cai cho là cần thiết để nhận ra "Tầm nhìn trung hạn đến dài hạn của Tập đoàn Alfresa" và chọn các ứng cử viên Danh sách này như thể hiện trong bảng dưới đây

(kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2025)

Giám đốc bên ngoài

Công ty có chính sách cơ bản về việc bổ nhiệm nhiều giám đốc bên ngoài độc lập
Hiện tại, sáu giám đốc bên ngoài đã được chỉ định để đáp ứng các tiêu chuẩn độc lập của các giám đốc bên ngoài của công ty truc tiep keo nha cai, vv, và đã được chỉ định là giám đốc độc lập truc tiep keo nha cai đã chọn những người có quan điểm thực tế dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của họ với tư cách là người quản lý công ty, hoặc có quan điểm khách quan và chuyên nghiệp dựa trên cái nhìn sâu sắc về xu hướng xã hội và kinh tế

Tiêu chí độc lập của các giám đốc bên ngoài

Công ty sẽ chỉ định các giám đốc bên ngoài độc lập cao làm ứng cử viên

1. Giám đốc bên ngoài phải độc lập về mặt kinh tế với nhóm công ty
   1. Giám đốc bên ngoài không được trực tiếp nhận bồi thường một số tiền nhất định hoặc nhiều hơn từ nhóm (không bao gồm bồi thường giám đốc từ công ty) hoặc xem xét cho doanh nghiệp, giao dịch hoặc tài sản khác từ nhóm trong năm năm qua
      • Một số tiền nhất định hoặc nhiều hơn đề cập đến số tiền nhận được trong bất kỳ năm tài chính nào trong năm năm qua là 10 triệu yên trở lên
   2. Giám đốc bên ngoài không được là giám đốc hoặc cán bộ của các công ty sau đây trong năm năm qua
      • Một đối tác kinh doanh quan trọng chiếm hơn 2% doanh số bán hàng hợp nhất trong nhóm công ty hoặc nhóm công ty mà ứng viên thuộc về
      • Công ty kiểm toán của truc tiep keo nha cai, một công ty có lợi ích đáng kể với nhóm
      • Các công ty là cổ đông chính của công ty (nắm giữ hơn 10% tổng số cổ phần phát hành)
      • Các công ty nơi nhóm của truc tiep keo nha cai là cổ đông lớn (nắm giữ hơn 10% tổng số cổ phần phát hành)
2. Giám đốc bên ngoài không được thân thiết của giám đốc hoặc kiểm toán viên của nhóm công ty
   • Một người quan hệ gần gũi đề cập đến người phối ngẫu, máu tương đối lên đến cấp ba và một thành viên gia đình sống cùng nhau
3. Ngoài ra, các giám đốc bên ngoài không được có các trường hợp được công nhận hợp lý là không đủ điều kiện là không đủ điều kiện là các sĩ quan độc lập và trung lập
4. Giám đốc bên ngoài sẽ tiếp tục đảm bảo các yêu cầu về tính độc lập và tính trung lập được nêu trong các tiêu chuẩn này ngay cả sau khi họ trở thành sĩ quan

Tiền thù lao của Cán bộ

truc tiep keo nha cai đã đặt số tiền tiêu chuẩn cho bồi thường giám đốc, vv cho mỗi vị trí và khi đặt số tiền tiêu chuẩn này, truc tiep keo nha cai sử dụng dữ liệu bồi thường từ các tổ chức chuyên ngành bên ngoài và dữ liệu được công bố để xem xét số tiền tiêu chuẩn dựa trên mức bồi thường tiêu chuẩn cho các công ty khác trong cùng một ngành, các công ty khác trong các ngành khác nhau có cùng quy mô Cấu trúc bồi thường là khác nhau đối với giám đốc điều hành, giám đốc không điều hành (bao gồm cả giám đốc bên ngoài) và các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát Ngoài bồi thường cơ bản (cố định), khoản bồi thường cho các giám đốc điều hành cũng là bồi thường chứng khoán liên quan đến hiệu suất, liên quan đến thành tích của các mục tiêu hiệu suất cho mỗi năm kinh doanh và bồi thường cổ phiếu liên quan đến hiệu suất nhằm tăng động lực của Giám đốc và các mục tiêu trong trung bình Đối với bồi thường cổ phiếu liên quan đến hiệu suất, truc tiep keo nha cai đã giới thiệu một hệ thống sử dụng ủy thác BIP bồi thường điều hành, nhưng trong trường hợp có tình huống xảy ra khi không thể cung cấp bồi thường cổ phiếu theo hệ thống này, truc tiep keo nha cai đã giới thiệu mức bồi thường liên quan đến giá cổ phiếu, dựa trên cùng một phương thức tính toán như bù chứng khoán liên kết với hiệu suất, trong đó tiền được cung cấp

1. Cách tính toán bù liên kết hiệu suất

   • Cách tính tiền thưởng

     Tiền thưởng không chỉ được chia sẻ với các cổ đông, mà còn để tăng thêm mong muốn của các giám đốc điều hành để đóng góp cho hiệu suất của công ty, số tiền được trả được xác định riêng lẻ bằng cách nhân số lượng cơ sở với tỷ lệ phần thưởng của Bán hàng

   • Cách tính bồi thường cổ phiếu (bồi thường liên kết giá cổ phiếu)

     Bồi thường cổ phiếu được định vị là một động lực để cải thiện giá trị doanh nghiệp trong thời gian dài và số lượng cổ phiếu do công ty phát hành sẽ được cấp và tích lũy hàng năm theo các điểm cơ sở được tính bằng cách tăng số lượng thay đổi từ 0% đến 150%, tùy thuộc vào mức độ thành tích của các mục tiêu hiệu suất trong kế hoạch quản lý trung hạn, vv
     Đối với các chỉ số hiệu suất, như tiền thưởng, truc tiep keo nha cai cố gắng chia sẻ các giá trị với các cổ đông và tăng mong muốn của giám đốc điều hành để đóng góp cho hiệu suất của công ty, sử dụng các chỉ số chính trong kế hoạch quản lý trung hạn của truc tiep keo nha cai

2. Cách xác định phần thưởng, vv

   • Cách xác định phần thưởng

     Công ty được chủ trì bởi một giám đốc bên ngoài độc lập, và ủy ban nhân sự và thù lao điều hành, phần lớn các giám đốc bên ngoài độc lập, cân nhắc chính sách để xác định các thành phần bồi thường (bao gồm cả các thành phần của Ủy ban, Hội đồng quản trị thảo luận về các cuộc họp của ban giám đốc, và đã được quyết định bởi Hội đồng quản trị Số tiền thù lao cá nhân, vv đối với các giám đốc (không bao gồm những người là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) sẽ được quyết định dựa trên các cuộc thảo luận về kết quả đánh giá hiệu suất của nhân viên điều hành và Ủy ban thù lao Ngoài ra, số tiền bồi thường cá nhân, vv cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đã được quyết định thông qua tham vấn của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Nắm giữ chính sách

1. Tiêu chí và khái niệm để đầu tư phân loại chứng khoán

   Công ty đã thiết lập các cổ phiếu đầu tư là cổ phiếu đầu tư ròng mà mục đích được tổ chức là các cổ phiếu đầu tư ròng mà mục đích không phải là đầu tư ròng và cổ phiếu đầu tư mà mục đích không phải là đầu tư ròng, chỉ là mục đích là tạo ra lợi nhuận từ các biến động của giá trị hoặc cổ phiếu liên quan đến cổ phiếu

2. Cách xác minh chính sách nắm giữ và tính hợp lý của việc nắm giữ và nội dung của xác minh

   Chính sách nắm giữ cổ phiếu do nhóm nắm giữ là chỉ nắm giữ các cổ phiếu có mục tiêu quan trọng trong các điều khoản chiến lược của nhóm, chẳng hạn như duy trì và phát triển giao dịch tốt và các mối quan hệ hợp tác và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới liên quan đến việc thực hiện Sở hàng chăm sóc sức khỏe Mỗi năm, mỗi điểm đến đầu tư xác định liệu ý nghĩa ban đầu của việc nắm giữ có cần thiết hay không, và xác minh một cách định lượng liệu các lợi ích và rủi ro liên quan đến việc nắm giữ có tương xứng với chi phí vốn hay không, cũng như xác minh một cách định tính liệu các khoản nắm giữ có xứng đáng có giá trị từ trung hạn đến dài hạn và báo cáo chi tiết cho Hội đồng quản trị hay không